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前俄罗斯政治家涉嫌洗钱1800万欧元在西被捕

发表时间:2018-06-28 05:30:39  来源:华人街编辑组  浏览:786次   【】【】【

前俄罗斯政治家涉嫌洗钱1800万欧元在西被捕

欧华报综合消息(编译 于人)据西班牙《国家报》、《Heraldo报》报道,前俄罗斯政治家VladimirKhamel犯有贪污罪,2006年携妻女和贪污的1800万欧元赃款潜逃到西班牙,定居在Tenerife岛。近日,西班牙警方以洗钱和逃税等罪名将其逮捕。

据悉,Vladimir Khamel曾是俄罗斯Primorie(与中国接壤)地区的政府议员。从2001年起就着手准备卷款潜逃,并于2006年成功逃至西班牙Tenerife岛。出逃俄罗斯后,Khamel着手在Tenerife岛和巴塞罗那和巴黎购置16处房产、数辆豪车,通过这种方式进行洗钱等违法经济活动。

Khamel用这笔赃款在西班牙和法国展开一系列的经济活动,引起西班牙警方的关注。西班牙国民警察发现,在西班牙境内存在多个以Khamel为名的企业,其经营范围包括房地产、商品贸易、软件开发和珠宝买卖等,一年前通知了俄罗斯当局。在警方这次逮捕行动中,收缴现金10万欧元,数部手机、相关文件和6辆汽车。

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