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“代购行动”卷宗曝光:华商、买手伙同奢侈品店员犯罪

发表时间:2018-05-31 03:23:50  来源:新欧洲  浏览:827次   【】【】【
去年,西班牙警方出动150名警员掀起轰动一时的“代购行动”,日前“代购行动”上千页卷宗被媒体披露。西媒称,“华人代购团伙”涉嫌通过代购等方式洗黑钱至少达8000万欧元,如今牟取暴利的大量细节终见天日,一些华商、代购和奢侈品店的店员都不同程度参与了犯罪活动。
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据中国侨网报道,西媒称,“华人代购团伙”涉嫌通过代购等方式,洗黑钱至少达8000万欧元,104名涉案嫌疑人被捕,缴获现金250万欧元。
西班牙埃菲社称,“代购”是一个新近出现的现象,主要指买手从西班牙采购商品,尤其是奢侈品,再转手卖给中国顾客。去年10月25日,西班牙警方在密集调查一年多后展开了“代购行动”,在多个省逮捕了104人,缴获现金250万欧元。经过审讯,警方揭开了一些在当地的中国商人涉嫌利用所谓“代购”进行利润转移,从而逃避向公共财政纳税的行为。
西班牙警察总局表示,“代购”买手通常都是中国公民,其中大部分是留学生,他们在专卖店大批量购买奢侈品,然后进行在线销售,从中获取利润。利用“代购”进行洗钱的模式指,中国商人将大量未纳税资金以现金形式交给“代购”买手,用这笔钱在专卖店购入奢侈品,再转手卖到中国。这些买手会频繁光顾奢侈品店,拍摄不同商品的图片,然后上传至中国国内知名社交网站账号上,吸引国内大批客户用在线支付人民币的方式购买心仪的商品。
这些商品最终会通过物流公司进行运送,或由游客或购买者的亲属带回中国。经调查,“代购”买手通过这一渠道能够从多个方面获利:将商品以高于专卖店的报价上网出售,赚取差价;侵吞购得商品返还的增值税;以高于金融市场的汇率出售商品。由于“代购”买手与商人之间的这种交易是在中国账户之间进行,不会进入所在国官方记录,已经违反了当地法律,对所在国的国家财产造成严重损害。
警方消息称,“代购行动”中捣毁的犯罪网络非常复杂,有50多名中国商人牵涉其中,他们居住在西班牙不同地区,都曾将未申报的现金通过这个“犯罪团伙”转移回中国。搜查相关人员的住所时,警方还在一名嫌疑人家中一个抽屉的暗格中发现约70万欧元现金。
最新进展

据西班牙《欧华报》报道,此次公布卷宗第89页记录着一名留学生与一名销售员的一段对话。
马德里一奢侈品店的店员Fernando Rodríguez在电话中问,“能不能找一个和你长得相似的人的护照?我刚得到消息,今天是个难得的好机会。你只需要买一点销路不好的商品就可以。”电话另一边的留学生一开始以“去过店里很多次了”为由拒绝,此后又表示,“我现在没有现金,得去向他们要,不知什么时候能给我。”这里所谓“他们”是指涉案违法的某些华商,在幕后为这些“代购”买手提供现金。
警方的另一段通话记录显示,一块45万欧元名牌手表打完折售价20万欧元,这位留学生担心把20万欧元现金存入银行有风险,幕后的那位华商表示,会另外请一个朋友帮忙把现金存入银行。
警方公布的材料显示,这位留学生拥有学生居留,没有任何收入证明,却经常出入路易威登、爱马仕、香奈儿等名牌奢侈品店,银行账户存款不到1.2万欧元,却能购买45万欧元的手表。据报道,大部分参与“代购行动”的店员对这种犯罪手段和现金来源心知肚明。
律师解读
海外代购是近年一个新兴行业,那么代购究竟是否合法呢?
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据律师介绍,普通的代购只要符合法律要求,正常报税,不会成为违法违规行为,这样的代购类似于个体老板。但如果不据实报税,则属于违规行为。一些代购已经发展成为规模较大的组织,资金运作也变成洗钱工具,这样的代购早已经越过法律红线。

比如这起“代购行动”中,犯罪嫌疑人存在四点违法行为:一是洗钱,涉案人员将钱款通过代购手段运回国内,涉案金额巨大;二是纳税问题,嫌疑人在代购过程中获得的收益并未向税务部门申报,涉嫌漏税;三是假退税问题,嫌疑人利用游客、家人、留学生进行假退税,骗取退税金额,赚取利润;四是伪造证件,嫌疑人利用伪造的假证件购买或退税。
海外代购早已不是新鲜事,留学生在其中也占了不少,但大多数代购者并不了解法律红线,不明白遭查处后会面临什么样的法律责任,一味追求利益,最终不仅给自己留下难以抹去的违法案底,对留学生群体、华侨华人群体乃至整个中国的海外形象都造成了严重的抹黑。
来源 | 中国侨网 欧华报编辑 | 鲁佳
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