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新加坡业界建议利用数据分析反洗黑钱

发表时间:2018-05-16 12:04:27  来源:海外网  浏览:723次   【】【】【

海外网5月15日电 据《联合早报》报道,新加坡作为全球金融枢纽之一,必须加强反洗黑钱和反恐怖主义融资的举措。新加坡金融业者与政府联合提出多项建议,包括利用数据分析侦查可疑客户和交易,严防金融罪案发生。

反洗黑钱和反恐融资合作计划(Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Industry Partnership,简称ACIP)14日发布两份建议书,协助金融机构防止利用贸易交易和空壳公司洗黑钱活动。

建议书举出多个案例,讲解犯罪分子常用的手法,包括转手套利(Round Tripping),以及为公司取名时选用与著名企业相近的名称,让人误以为是有关联或相同的企业。

建议书是由业界人士领导的“滥用法人机制”(Misuse of Legal Persons),以及“以贸易活动洗黑钱”(Trade-based Money Laundering)两个工作小组提出。

小组成员包括大型银行、专业服务机构如法律事务所和政府机构。这些建议也适合其他专业服务业者如律师、会计和企业服务业者。

此外,ACIP银行成员也组成了一个数据分析工作小组,分享各自使用数据分析技术侦查金融罪案的经验,加深彼此对这类技术的了解与运用。

小组也会研究金融业者与政府可加深合作的范围,加强对滥用新加坡金融系统者的执法力度。研究报告预计会在今年较迟时候出炉。

ACIP主席由商业事务局和新加坡金融管理局联合担任,其指导小组由八家银行和新加坡银行公会组成。

金管局金融监管特别顾问蔡金龙在14日举行的ACIP对话会上讲话时说:“私人领域和政府机构通过加深合作及善用科技,在探查金融罪案和缓解这类风险方面,将更加有效。”

新加坡商业事务局局长周祥泰在演讲时说,ACIP可加深业界对金融罪案环境的认识,加强探查和通报可疑活动的程序。这意味着,执法部门如商业事务局能及时掌握情报以采取行动。

作为“以贸易活动洗黑钱”工作小组的联合主席,大华银行集团合规部主管吴永智说,建议书为金融机构提供宝贵且实际的方案,协助它们采取防范、侦查和监管措施。

担任“滥用法人机制”工作小组联合主席的华侨银行集团法律与条规遵循总裁阮玲说,小组将探讨建立一个让银行和企业服务业者交换反洗黑钱知识的平台。

金融机构近来因涉及洗黑钱活动触法的事件,引起各界关注。渣打银行新加坡分行和渣打银行信托(新加坡)因触犯反洗黑钱和打击恐怖融资条例要求,在今年3月被金管局分别罚款520万元和120万元。新加坡分行前年也因涉及一个马来西亚发展有限公司(1MDB)事件触法,遭金管局罚款520万元。

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