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“购物”行动最新情况通报:以“代购”的方式洗黑钱,警方持续跟

发表时间:2017-10-28 01:25:00  来源:国际旅行社  浏览:1636次   【】【】【

10月25日上午,西班牙发生了命名为“购物”的案件,近80名华人同时被捕。为了让大家在第一时间得到比较准确的消息,避免大家恐慌,下午7点半,季奕鸿律师在其 办公室会议室,召开了记者招待会,向大家介绍了一下这个案件的情况,诚信基金会会长Julia女士以及西班牙中国和平统一促进会会长徐松华先生均出席了此次会议。“购物”行动在很大程度上与之前的“帝王”行动类似,参与其中的警察与税务人员共计200多人,均是之前“帝王”的工作人员。他们在2016年10月就对疑似人员进行了电话监听,并聘请中文及地方话翻译。本次被抓的大部分为浙江籍侨胞,也有很多是“代购人员”,且本次抓捕很多地方是在嫌疑人的家中,被跟踪调查已有很长时间。之所以将此次抓捕行动命名为“购物”,是因为有很多“代购”牵涉其中,他们与部分华人协作,以代购的方式将“黑钱”转移且消化。想洗钱的嫌疑人会将金钱交给代购,让他们帮国内的客户买东西,而客户则会顺理成章地将钱打到嫌疑人的国内账户。这些人在无形之中消化了黑钱,但是如果证据确凿,他们将面临被指控洗黑钱罪名。目前除了一名孕妇被保释,其余八十多名侨胞将会被继续关押。部分人可进行保释,而部分人则面对不许保释。按照西班牙法律规定:偷税漏税有可能一年两个罪,4年8个罪, 每个罪1-5年的牢狱,100-600% 的罚款,300-700%的补税;伪造文件可判处6个月到3年的有期徒刑;洗黑钱判6个月到6年有期徒刑,但如果是连续犯罪,最高可判到9年,加3倍罚款;有组织犯罪三个人以上,判2-4年有期徒刑;
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