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葡媒头条:中国警方破获超200亿的洗钱案

发表时间:2017-11-26 11:14:00  来源:葡新传媒  浏览:1658次   【】【】【

【葡新传媒 文/记者清风来】黑五到了,正是多少人准备血拼的时候,看看钱包,照照镜子,还是算了吧!做个白日梦可好,如果我能挣200亿该多好,哪怕是非法的也好呀!旁边的小伙伴默默地把手机递给了我,葡萄牙的媒体都已经报道了,说有人挣了非法的200亿,只能蹲监狱过黑五了,我受到了一万点暴击,就这么被剥夺了做白如梦的权利!

这200亿不是别的,是广东省韶关市公安局破获的一起涉案超过200亿人民币的特大地下钱庄洗钱案,涉案人员超过了1万人。

200亿啊,小编已经不能像香飘飘那样计算能绕地球多少圈了,只能想像我最爱的人穿着最爱的粉红色重叠在一起,密密麻麻。

在今年7月,中国人民银行韶关支行就向当地公安部门提交了一条可疑线索,表示从2011年8月起,就出现了一个专门的账户,专门用于接受一名叫沈某的男子前往澳门赌博的资金转账。这样的账户有一个特征,就是当天存入,当天取出。据悉,从2016年1月起,沈某多次携大量人民币前往澳门赌博,先将资金转入专门账户里,之后再由多名犯罪团伙通过多次转账将人民币兑换成港币,共计近5000万元。这仅仅是一个账户,在其他十来个账户里面,其中一段时间取现金额达到2亿多人民币。

根据韶关公安局透露的消息,该地下钱庄规模巨大,涉案人员多达1万余名,控制账户148个,遍及广东,宁夏,福建,湖南等20多个省份,犯罪嫌疑人分工明确,通过以不同人的名义开通银行账户进行转账、汇款等,涉案金额高达200亿人民币,主要是通过利用港币和人民币的汇率变化来获取暴利。

最终在韶关公安局技侦、网警等相关部门的密切配合,以及人民群众的大力支持下,专案组一共捣毁地下钱庄2个,抓捕犯罪嫌疑人7名,查封冻结非法账户148个,冻结涉案资金3000多万元。

一万多个涉案人员只抓到了7个,任重道远,不过天网恢恢疏而不漏,躲得过黑五,躲不过白五!

过去的20年来,中国政府也一直允许非正式金融业的发展,但是出于对金融稳定性的考虑,特别是对于未授权资金的流入,中国政府也在加紧管制。

根据司法警察提供的数据,2016年,使用银联国际手机终端在澳门进行的非法交易就达到了49.95亿澳门元(约5.86亿欧元)。

在2014年底就出台新的措施用以防止非法资金通过澳门赌场流入中国境内。持有银联卡的中国公民在澳门每天最多取1万元人民币现金,年最高额度为10万元。到了2016年12月,澳门金融管理局允许银联卡持有者每天可取5000澳门元(约4000人民币),年最高额度为10万元。

在2015年,中国政府对汇率控制政策做出调整之后,企业和投资者纷纷将资金转到国外,这使得人民币极有可能贬值,所以央行也出台了一系列措施使人民币升值。

监管机构加强了对资本流出的控制,并加大了对海外拟议投资的审查力度,迫使一些人不得不采用秘密手段转账。在2015年,浙江金华的警方就侦破了一起涉案4100亿人民币的境外秘密交易,作案人员超过370人。

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