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媒体:建行在南非被罚约4000万元 因反洗钱措施不足

发表时间:2018-02-06 11:48:32  来源:凤凰网财经  浏览:715次   【】【】【

凤凰网财经讯 2月5日消息,据财新报道,南非央行(SARB)于近日发布公告称,由于中国建设银行南非约翰内斯堡分行(下称建行南非分行)在反洗钱以及反恐融资方面控制不力,对其处以7500万南非兰特(约3911万人民币)的罚款,并要求按照相关法律整改。

去年9月,国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(以下简称《意见》)。意见中提到,中资金融机构走出去步伐加快,需要严格遵守各国反洗钱法律和国际标准。部分发达国家“三反”工作起步较早,法律制度各有不同,个别国家监管处罚力度较大,近年来已有多家跨国银行因违反所在国有关法律受到巨额处罚。中资金融机构作为国际金融市场的后来者,应当引以为戒,高度重视洗钱、恐怖融资、逃税风险控制和合规工作,坚持依法合规经营,全面加强合规文化建设,坚决守住反洗钱风险防范的底线。

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